В Череповце нашли фирму-«однодневку»
В УМВД России по г. Череповцу в 2018 году поступила информация из Межрайонной инспекции ФНС России по Вологодской области о регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью.
В УМВД России по г. Череповцу в 2018 году поступила информация из Межрайонной инспекции ФНС России по Вологодской области о регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. Представители налоговой службы подозревали, что зарегистрированное в феврале 2018 года общество является так называемой фирмой-однодневкой, через которую может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.
В ходе проверки поступившего заявления сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Череповцу установили, что представивший в ИФНС России по Вологодской области пакет документов для регистрации юридического лица мужчина 1995 г.р. заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Череповчанин предоставил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная фирма, заявленная в документах на регистрацию юридического лица, деятельность не осуществляла и фактически являлась подставной.
По данному факту следователями УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.
Последние новости
Кожная экзема: причины возникновения, симптомы и методы лечения
Зуд, воспаление кожи, пузырьки? Все об экземе: причины возникновения, обследование и эффективное лечение.
Зачем сегодня люди посещают православные монастыри и их роль в жизни современного общества
Какую роль играют монастыри и духовные подворья в жизни современного общества?
Губернатор сообщил о сбитии двух беспилотников в Череповецком районе
По словам Георгия Филимонова, БПЛА были уничтожены средствами ПВО, на месте работают экстренные службы.
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они